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트래블룰이란? 뜻, 거래소, 한 번에 정리

by AcroJ 2023. 10. 22.
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트래블룰 출처 : 디센터

 

암호화폐의 끊임없는 진화 속에서 새로운 용어와 개념이 계속해서 등장합니다. "트래블룰(Travel Rule)"이라 불리는 용어도 이 중 하나로, 이는 암호화폐 규정과 규정 준수의 중요한 측면입니다. 이 블로그 글에서는 "트래블룰"의 의미, 준수하는 거래소, 그리고 암호화폐 분야에서의 중요성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

트래블룰이란 무엇인가요?

트래블룰(Travel Rule)은 암호화폐와 가상자산 거래의 관련된 중요한 규정입니다. 이 규정은 금융 암표안보 행동국(Financial Action Task Force, FATF)라는 국제적인 기관이 도입한 것으로, 주로 금융안전 및 돈세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 및 테러자금조달방지(CTF, Counter-Terrorist Financing) 조치의 일환으로 등장하였습니다. 트래블룰은 금융 거래의 투명성을 높이고 불법 활동을 방지하기 위한 목적을 지닌 중요한 규정 중 하나입니다.

 

트래블룰은 주로 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Asset Service Providers, VASPs)를 대상으로 적용됩니다. 이에는 암호화폐 거래소, 디지털 자산 지갑 제공업체, 그리고 기타 암호화폐 서비스 업체가 포함됩니다. 규칙의 핵심은 거래의 두 당사자 간에 고객 정보를 교환하는 것으로, 이 정보에는 거래의 발신자 및 수신자에 대한 자세한 정보, 자금 출처 및 목적 등이 포함됩니다.

 

트래블룰의 주요 목표 중 하나는 금융 거래의 추적과 투명성을 증가시켜 불법 자금 유입과 테러자금 조달을 방지하는 것입니다. 이러한 정보 교환은 규제 당국과 수행 기관에게 금융 거래를 모니터링하고 불법 활동을 탐지하는 데 도움을 줍니다. 또한 트래블룰은 국제적인 금융 시스템에서 디지털 자산의 사용을 정규화하는 데 기여하며, 암호화폐 산업의 신뢰도를 높이는 역할을 합니다.

 

트래블룰을 준수하는 거래소

세계적으로 여러 암호화폐 거래소가 트래블룰을 준수하고 국제적인 돈세탁방지와 테러자금조달 방지 표준에 부합하도록 노력하고 있습니다. 트래블룰(Travel Rule)을 준수하는 거래소는 국내와 해외에서 다수가 존재하며, 이러한 거래소들은 금융 규제 및 규정을 준수하고 사용자의 안전성을 최우선으로 고려하고 있습니다.

 

1. 국내 거래소

Upbit: 한국에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로, 국내 규제에 따라 트래블룰을 준수하고 사용자의 안전성을 보장하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 노력으로 국내 및 국제적인 규제 준수를 강화하고 있습니다.

 

2. 해외 거래소

Coinbase: 미국의 주요 암호화폐 거래소로, 국제적인 규제 준수에 강조를 두며 트래블룰을 준수하고 있습니다. 사용자의 안전과 거래의 투명성을 증가시키기 위해 금융 규제에 적극적으로 협력하고 있습니다.

 

Binance: 세계적으로 큰 규모를 가지는 거래소로, 국제적인 규제를 준수하고 트래블룰을 적극적으로 도입하고 있습니다. 사용자의 안전과 거래의 투명성을 증가시키는 데 노력하며 금융 규제에 따라 협력하고 있습니다.

 

Kraken: 미국의 암호화폐 거래소로, 금융 규제 및 규정 준수를 중요시하며 트래블룰을 준수하고 있습니다. 사용자의 안전과 거래의 투명성을 향상시키기 위해 노력하고 있으며 국제 규제 기관과 협력하고 있습니다.

 

이러한 거래소들은 트래블룰을 준수하면서 사용자의 안전성과 거래의 투명성을 향상시키고 있습니다. 그러나 암호화폐 산업은 계속해서 변화하고 발전하므로 트래블룰 준수 상황은 변할 수 있으며 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 

 

트래블룰의 중요성! 한 번에 정리

트래블룰(Travel Rule)은 암호화폐와 가상자산 거래에서 매우 중요한 역할을 합니다. 그 중요성은 다음과 같이 요약됩니다.

 

1. 금융 안전 강화: 트래블룰은 금융 시스템의 안전을 강화하는 데 도움을 줍니다. 사용자 정보 교환을 통해 불법 활동, 특히 돈세탁과 테러자금 조달을 방지하는데 중요한 역할을 합니다.

 

2. 거래의 투명성 증대: 이 규제는 거래의 투명성을 증대시키며, 거래 당사자들의 신원과 자금의 출처를 더 명확하게 파악할 수 있게 합니다. 이는 금융 시스템의 건강성을 유지하는 데 도움을 줍니다.

 

3. 암호화폐 산업의 신뢰도 향상: 트래블룰을 준수하는 거래소들은 규제 당국 및 사용자들로부터 더 높은 신뢰를 얻습니다. 이는 암호화폐 산업의 신뢰도를 향상시키고 더 많은 사용자와 기업의 참여를 유도합니다.

 

4. 국제 규제 준수: 트래블룰은 국제적인 규제 준수를 강조하며, 금융 시스템을 국제적으로 통합하고 조화롭게 작동할 수 있게 합니다. 이는 금융 시스템의 안전성과 안정성을 높이는 데 기여합니다.

 

5. 불법 활동 억제: 트래블룰은 불법 활동, 특히 돈세탁과 테러자금 조달을 방지하는 데 효과적입니다. 사용자 정보의 교환은 이러한 활동을 식별하고 방지하는 데 도움을 줍니다.

 

요약하면, 암호화폐 세계에서 "트래블룰" 또는 "Travel Rule"은 투명성, 책임성 및 안전성을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 규정은 국제적인 돈세탁방지와 테러자금조달 방지 표준에 따르기 위한 암호화폐 산업을 조화롭게 정련하여 더욱 신뢰성 있는 암호화폐 환경에 기여합니다. 더 많은 거래소가 트래블룰을 준수함에 따라 사용자는 암호화폐 거래에 대한 더 큰 안전성과 신뢰를 기대할 수 있습니다. 그러나 트래블룰의 성공적인 시행은 이러한 독특한 과제를 해결하기 위해 산업 내 협력과 혁신이 필요합니다. 

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